دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در گزارشی در ژانویه اعلام کرد که صنعت کازینو در جنوب شرقی آسیا در سال‌های اخیر با بیش از 340 کازینو دارای مجوز و بدون مجوز تا اوایل سال 2022 فعالیت داشته است. این گزارش توضیح داد که این به دنبال یک سری اقدامات اجرایی در ماکائو بود که تا حدی ناشی از تلاش برای مقابله با فساد، پولشویی و فرار غیرقانونی سرمایه از سرزمین اصلی چین بود.
چاو در نوامبر 2021 دستگیر و در ژانویه سال گذشته به 18 سال زندان در ماکائو محکوم شد. چان به 14 سال زندان محکوم شد که بعداً در آوریل سال گذشته به 13 سال کاهش یافت.
ساعت 1:25 بامداد
پلیس ماکائو رئیس کازینو Suncity را در سرکوب قمار آنلاین دستگیر کرد
پلیس ماکائو رئیس کازینو Suncity را در سرکوب قمار آنلاین دستگیر کرد
گزارش UNODC می گوید در نتیجه این محدودیت، اپراتورها از ماکائو به مناطق ویژه اقتصادی جنوب شرقی آسیا نقل مکان می کنند – همانطور که با کاهش قابل توجه تعداد موسسات قمار دارای مجوز در پایتخت قمار آسیا از 235 در سال 2014 مشاهده شد. به تنها 36 در سال گذشته، با تنها 12 هنوز عملیاتی در نظر گرفته شده است.
بسیاری از کازینوهای آنلاین غیرقانونی[s] در جنوب شرقی آسیا، با شواهد گسترده ای از نفوذ جرایم سازمان یافته به کازینوها و مناطق ویژه، خطوط تجاری خود را به عملیات کلاهبرداری سایبری متنوع کرده اند. [special economic zones] در گزارش UNODC آمده است که به منظور پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی مختلف.
در 13 آوریل، وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد که 130 شهروند چینی در آن روز از کامبوج به ووهان، مرکز استان هوبی، به ظن دست داشتن در قمار فرامرزی و کلاهبرداری آنلاین مسترد شده اند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی CCTV، آنها اولین دسته از 670 مظنون چینی بودند که از این کشور آسیای جنوب شرقی بازگردانده شدند.
در امتداد یک ساحل طولانی در انتهای جنوبی سیهانوکویل، دهکده سابق اوترس قرار دارد که اکنون به سرعت توسط یک منطقه توسعه‌یافته از کازینوها و جوامع سرپوشیده مملو از آپارتمان‌های مستقل، دفاتر، سوپرمارکت‌ها و سایر امکانات در حال بلعیده شدن است.
کلاهبرداری «خوک سلاخی» یا شا ژوپان در زبان چینی، این شامل ایجاد یک رابطه عاشقانه، اغلب عاشقانه، متجاوز با قربانی در طول ماه‌ها قبل از متقاعد کردن آنها برای سرمایه‌گذاری در یک سرمایه‌گذاری جعلی است – شبیه به پروار کردن و سپس قصاب کردن خوک.
در گزارش فدراسیون اتومبیلرانی آسیا که به ویژه منطقه ویژه اقتصادی سیهانوکویل است، آمده است: قبل از اینکه مقامات در اواخر سال 2022 اقدامی را انجام دهند، کامبوج به یک “مرکز قاچاق” مرتبط با شرط بندی آنلاین و کلاهبرداری سایبری توسط جرایم سازمان یافته تبدیل شده بود. بسیار خطرناک”. محبوب» به دلیل مالیات کم و مجوزهای کازینو که به راحتی دریافت می شود.
این شهر ساحلی را متحول کرد و تا اوایل سال 2019 نزدیک به 100 کازینو وجود داشت. پروژه های ساختمانی عظیم و اغلب با مقررات ضعیف؛ و هجوم گسترده ای از عمدتاً چینی ها، 500,000 نفر در اوج خود،» و افزود که بسیاری از کازینوها توسط مجرمانی اداره می شدند که قبلاً به دلیل قمار غیرقانونی در چین محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، شرط بندی غیرقانونی و کلاهبرداری سایبری تجارت بزرگی برای سندیکاهای کلاهبرداری است که طبق این گزارش، حدود 40 تا 100 میلیارد دلار در سال از فعالیت های خود در کامبوج، فیلیپین، لائوس و میانمار درآمد کسب می کنند، با حدود 250,000 نفر که گفته می شود کار می کنند. در صنعت زیرزمینی – اغلب برخلاف میل آنها – فقط در این چهار کشور.
بر اساس گزارش UNODC، تخمین پکن این ارقام را حتی بیشتر از این رقم می‌دهد، به‌طوری‌که تصور می‌شود تا سال 2020 حدود 5 میلیون نفر در این بخش مشغول باشند و 157 میلیارد دلار سرمایه خروجی از چین توسط دولت چین گزارش شده است.
چرخش موج پول های کثیف
سنگاپور در حال حاضر ریاست اصلی ترین سازمان بین المللی را که برای مبارزه با پولشویی فعالیت می کند، به نام «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) به عهده دارد و تی راجا کومار سنگاپوری از ژوئیه 2022 رئیس جمهور این کشور است.
FATF در طول ماموریت خود که تا 30 ژوئن سال جاری ادامه دارد، محروم کردن مجرمان از مزایای جرم را در اولویت قرار داده است – با این سازمان در ماه اکتبر با تغییراتی در دستورالعمل‌های خود موافقت کرد که هدف آن «ارائه مجموعه‌ای قوی به کشورها است». ابزارهای بازیابی دارایی
همچنین ابتکار جدیدی را با تمرکز بر مقابله با جریان های مالی غیرقانونی کلاهبرداری سایبری – از جمله پولشویی – با مشارکت اینترپل و گروه اگمونت، یک شبکه بین المللی از واحدهای اطلاعات مالی که با یکدیگر برای مبارزه با جرایم اقتصادی همکاری می کنند، راه اندازی کرد.
برنامه های پاسپورت و ویزا “طلایی” توسط مجرمان و افراد فاسدی استفاده می شود که می خواهند پول خود را بشویید.
FATF در گزارشی که در ماه نوامبر درباره این ابتکار جدید منتشر کرد، گفت: «جنایتکاران از رسانه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌های پیام‌رسان برای جمع‌آوری قاطرهای نقدی بزرگ در سراسر مرزها سوء استفاده می‌کنند».
سرویس‌های مجازی، مانند افتتاح حساب از راه دور، همچنین به مجرمان این امکان را می‌دهد که به راحتی حساب‌های خارجی را راه‌اندازی کنند و درآمدهای حاصل از آن را در خارج از کشور بشویید و تراکنش‌های مالی با سرعتی تقریباً فوری انجام شوند.»
همچنین در ماه نوامبر، FATF گزارشی درباره «سوء استفاده از تابعیت و اقامت» منتشر کرد که در آن از دولت‌هایی که برنامه‌های به اصطلاح پاسپورت یا روادید طلایی را اجرا می‌کنند خواست تا پادمان‌ها را اجرا کنند.
کومار، رئیس FATF در یک بیانیه مطبوعاتی در ماه نوامبر گفت: «اعطای تابعیت و اقامت به سرمایه‌گذاران ثروتمند از طریق گذرنامه‌های «طلایی» و برنامه‌های ویزا می‌تواند به طور بالقوه منجر به رشد اقتصادی شود.
اما آنها می‌توانند و توسط مجرمان و فاسدی که می‌خواهند پولشان را بشویید، هویت و دارایی‌های خود را پنهان کنند یا مرتکب جنایات جدید شوند، مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.»
مدیرعامل ویکرز گفت که استیو ویکرز و همکاران مشاور کاهش خطر در حال حاضر با موسسات مالی بین‌المللی در سراسر منطقه از جمله در سنگاپور کار می‌کنند تا به آنها کمک کند از قرار گرفتن در معرض جنایات سازمان‌یافته و پول‌های کثیف از سرزمین اصلی چین جلوگیری کنند.
«فضای مالی فعلی و [Chinese] سرکوب دولت بسیار شدید است.»
ویکرز گفت: «سنگاپور قطعاً فعالیت های ضد پولشویی را افزایش داده است و پرونده هایی که آنها مطرح کرده اند قابل توجه است.
“ترکیبی از مسائل اقتصادی منفی در سرزمین اصلی چین به علاوه اقدامات ضد فساد و فرار سرمایه نیز نقش داشته است.”
Dentons Rodyk، یکی از بزرگترین شرکت‌های حقوقی سنگاپور، از جمله شرکت‌هایی است که در شهر مشغول کمک به دفاتر خانوادگی چینی در رسیدگی به مسائل نظارتی و اثبات پاک بودن پولشان است.
لوه کیا منگ، مدیر عملیات و شریک ارشد در گفت: “بررسی نظارتی افزایش یافته است، نه تنها از نظر منبع وجوه و منبع ثروت، بلکه پیشینه متقاضیان و متخصصان سرمایه گذاری، و همچنین ساختار دفتر خانواده.” دنتون رودیک.
غول های بانکی سنگاپور درگیر یک رسوایی بزرگ پولشویی شده اند.
غول های بانکی سنگاپور درگیر یک رسوایی بزرگ پولشویی شده اند.
در این بیانیه آمده است: «به‌عنوان یک مؤسسه مالی مسئول، ما کاملاً متعهد هستیم تا از رعایت الزامات نظارتی و نظارتی، از جمله «استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها و راه‌حل‌های فن‌آوری ضد پولشویی» اطمینان حاصل کنیم.
اما این کنترل‌های تشدید شده نگرانی‌های فزاینده‌ای را ایجاد می‌کند: همانطور که سرکوب ماکائو با افراد آشغال‌کننده باعث شده است که اپراتورهای غیرقانونی قمار در مناطق ویژه اقتصادی جنوب شرقی آسیا که به‌راحتی تنظیم شده‌اند گسترش پیدا کنند، تلاش‌های سنگاپور برای مبارزه با پولشویی خطر مهاجرت مشابهی از درآمد مجرمان را به دنبال دارد.