قانونگذاران چینی در حال بازنگری قانون پولشویی این کشور هستند تا سرکوب فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار فرامرزی و بانک‌های غیرقانونی را تشدید کنند، اقدامی که همچنین رویه‌های این کشور را با استانداردهای جهانی مطابقت می‌دهد زیرا با نظارت بین‌المللی سخت‌تر مواجه می‌شود.
«لازم است قانون مبارزه با پولشویی خود را ریشه در نیازهای واقعی کشورمان کرده و آن را در قوانین جدید ادغام کنیم. [international] به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین گفت. “[We need to] از این لحظه برای بهبود قانون استفاده کنید.»
ساعت 07:55
تریاک، جنگ و جنایت: چگونه هنگ کنگ به مرکز قاچاق بدنام تبدیل شد
تریاک، جنگ و جنایت: چگونه هنگ کنگ به مرکز قاچاق بدنام تبدیل شد
بازنگری برنامه ریزی شده قبل از پنجمین بررسی توسط گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین المللی که استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می کند، انجام می شود.
چین دور چهارم ارزیابی ها را در سال 2019 به سختی پشت سر گذاشت. این بررسی اشاره کرد که برخی از موسسات مالی چینی تعهدات ضعیفی در زمینه مبارزه با پولشویی دارند و سیستم کلی از نظر مقررات قانونی فاقد شفافیت است.
بانک مرکزی چین قبلاً هشدار داده بود که خطر پولشویی در این کشور و همچنین در آسیای جنوب شرقی همچنان بالاست و بر نیاز به رفع شکاف‌ها در مدیریت انطباق و بهبود فناوری نظارتی برای پرداختن به ماهیت پیچیده جرایم مالی و فین‌تک رو به رشد تاکید کرد. بخش
شین هوا گفت که تکرار جدید قانون همچنین نظارت و مدیریت عملیات مبارزه با پولشویی را تقویت می کند، مفاد مسئولیت را روشن می کند و حوزه موسسات غیر مالی را که باید رعایت کنند، روشن می کند.
بررسی پنجم همچنان چالشی برای کشور و صنعت مالی آن خواهد بود
پان خاطرنشان کرد که این بررسی بر اساس یک اصل “مبتنی بر ریسک” است و از “امنیت ملی” محافظت می کند، “توسعه و ایمنی” را هماهنگ می کند و سیستم مبارزه با پولشویی را “بهبود” می بخشد.
در گزارشی که سال گذشته منتشر شد، مشاور الیور وایمن گفت که ارزیابی دور پنجم توسط گروه ویژه اقدام مالی بر روی “اثربخشی” و “نتیجه” تمرکز خواهد داشت.
گفت: «اگرچه چهارمین بررسی کار مشخصی از سوی چین مانند فناوری‌های جدید، کنترل‌های داخلی، انتقال بانکی، سازمان‌های غیرانتفاعی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه را تأیید کرد، پنجمین بررسی همچنان چالشی برای این کشور و صنعت مالی آن خواهد بود». کیان هانگ، شریک الیور وایمن.
او به موسسات مالی چین پیشنهاد کرد قبل از شروع کار گروه ضربت در سال 2025، “آگاهی خود را در مورد انجام تعهدات خود افزایش دهند” و از پنجمین دوره بررسی برای بررسی حلقه های ضعیف و بهبود عملکرد خود استفاده کنند.